پلتفرم‌های خارجی ارز دیجیتال با میلیاردها دلار دارایی، در تیررس دولت هند قرار گرفته‌اند. نهاد ناظر مالی این کشور علیه ۲۵ صرافی به دلیل عدم ثبت‌نام و رعایت نکردن الزامات مبارزه با پولشویی اقدام کرده است.
واحد اطلاعات مالی هند (FIU-IND) به ۲۵ صرافی ارز دیجیتال از جمله BingX، LBank، CoinW، ProBit Global، BTCC، AscendEX، Zoomex و Poloniex به دلیل عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی این کشور، اخطاریه صادر کرد. وزارت دارایی هند روز چهارشنبه این خبر را اعلام کرد. این نهاد نظارتی همچنین به این پلتفرم‌ها دستور داد تا برنامه‌ها و وب‌سایت‌های خود را از دسترس عمومی در هند خارج کنند. با این حال، اکثر آنها تا زمان انتشار این خبر همچنان در دسترس بودند.
بر اساس داده‌های CoinMarketCap، از بین ۲۵ صرافی، ۱۴ صرافی در مجموع بیش از ۹ میلیارد دلار دارایی در اختیار دارند و در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار حجم معاملات را به ثبت رسانده‌اند.
صرافی‌های ارز دیجیتال متأثر از این موضوع، از جمله BingX، LBank، CoinW و ProBit Global، به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
در حالی که هند چارچوب نظارتی مشخصی برای ارزهای دیجیتال ندارد، وزارت دارایی هند در فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی مشمول قانون جلوگیری از پولشویی سال ۱۳۸۱ خواهند بود. این امر، ثبت‌نام در FIU-IND و رعایت الزامات گزارش‌دهی و انطباق را برای صرافی‌های ارز دیجیتالی که به کاربران هندی خدمات ارائه می‌دهند، اجباری کرد.
وزارت دارایی هند اعلام کرده است که تاکنون حداقل ۵۰ صرافی ارز دیجیتال در نهاد ناظر مبارزه با پولشویی هند ثبت‌نام کرده‌اند. این نهاد قبلاً علیه پلتفرم‌های بزرگی مانند بایننس، کوین‌بیس، کوکوین و OKX نیز اقداماتی انجام داده بود. OKX سال گذشته از بازار هند خارج شد، در حالی که بایننس، کوین‌بیس و کوکوین در ماه‌های اخیر برای از سرگیری فعالیت، در FIU ثبت‌نام کردند.
بایننس فعالیت خود در هند را در مرداد ۱۴۰۳ از سر گرفت، در حالی که کوین‌بیس نیز در اوایل سال جاری دوباره وارد هند شد. اخیراً، کوین‌بیس یک برنامه دسترسی زودهنگام را برای کاربران هندی که قبلاً ثبت‌نام کرده بودند، راه‌اندازی کرده است، اگرچه خدمات این صرافی هنوز به طور کامل در این کشور فعال نشده است.
